公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-016

证券代码：838265 证券简称：瑞澜医美 主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹金华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。





公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



总结2018年公司监事会工作情况，监事会对报告期内公司的以下方面发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、其他重大情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司财务总监对公司2018年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于2018年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-016

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司净利润为-12,873,502.38元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2019]第2109号的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无……
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