公告日期：2018-03-29

证券代码：838265 证券简称：瑞澜医美 主办券商：方正证券



瑞澜医疗美容医院股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月29日在长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司会议室召开，会议通知于2018年3月18日以书面形式通知了全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席本次会议。



本次会议由公司董事长曹润召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：



（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容：具体内容详见公司于2018年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。



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2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：由董事长汇报2017年度董事会工作情况。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：由公司总经理汇报2017年度总经理工作情况。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：公司财务总监对公司2017年度财务决算情况予以



汇报，包括但不限于2017年财务状况、经营成果、现金流量情况、



股东权益变动情况以及主要财务指标。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管 第2页共4页



理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2018 年财务状况进行了预计。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司净利润为-6,967,788.06 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》



1、议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017



年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2018]第 2150



号的审计报告。



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