公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-017



证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日，以电话

方式发出

5.会议主持人：王宁

6.会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人

员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。





公告编号：2019-017



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与北京银行股份有限公司南昌高新支行

签订借款合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌高新支行签订借款合同，借款金额不超过600万元，年利率为不超过7.00%，借款期限为1年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司提供担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过360万股（占公司总股本的4.00%）进行质押担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌高新支行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签



公告编号：2019-017



借款合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：



公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款合同，借款金额为不超过2600万元，年利率为不超过8.00%，借款期限为1年，用公司厂房、土地、设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司2019

年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年5月24日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-017



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议



江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2019年5月8日


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