公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-038
证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券
江西海尔思药业股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2018年6月27日召开了董事会,决定召开2017年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月20日上午9:00

结束时间：2018年7月20日下午5:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象


公告编号：2018-038
1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月17日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、-
（七）会议地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
（二）《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
（三）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
（六）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
（七）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
（八）《关于补充审议关联交易的议案》
（九）《关于补充审议公司与关联方往来的议案》
（十）《关于追认子公司关联交易的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2018-038
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（二）登记时间:2018年7月20日上午8:30-9:00
（三）登记地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：孙哲

联系电话：0795-3653127
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司
董事会
2018年6月29日

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