公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-026



证券代码：838259 证券简称：鑫海股份 主办券商：方正证券



湖南鑫海股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘放军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预



案的议案》



1、议案内容



截至2017年6月30日，母公司未分配利润为23,768,865.38元，



公司的总股本为30,000,000股。2017年上半年利润分配方案为：以



公司现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金



红利1.00 元（含税），总计分红3,000,000元。详情请见公司于2017



年 8月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年半年度权益分派预案公告》



（公告编号：2017-024）。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南鑫海股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



湖南鑫海股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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