公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-036

证券代码：838258 证券简称：东义镁 主办券商：东兴证券

天津东义镁制品股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长穆锦瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定,本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数188,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司营运成本需要、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



具体详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转



公告编号：2018-036

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数188,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数188,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人穆锦珲先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。



具体详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-036

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》（公告编号：2018-032）。2.议案表决结果：



同意股数188,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。