公告日期：2018-02-05

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长穆锦瑶

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规

章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

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