公告日期：2017-12-27

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月27日

2、会议通知时间：2017年12月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长穆锦瑶

6、会议主持人：董事长穆锦瑶

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开

及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

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