公告日期：2017-08-18

东义镁:第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

天津东义镁制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年8月18日在公司会议

室召开。公司董事会由五人组成，故应出席会议董事五人，实际出席

董事五人。会议由公司董事长穆锦瑶先生主持，公司监事及其他高管

人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

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