公告日期：2017-06-29

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年06月1 9日，书面通知。

2、会议召开时间：20 1 7年06月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长穆锦瑶

6、会议主持人：董事长穆锦瑶

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容

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