公告日期：2017-06-29

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1．根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会

第一次会议于20 1 7年6月29日审议并通过：

《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举穆锦瑶先生

为公司第四届董事会董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满。

本次会议召开1 0日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份130, 640, 000股，占股份总数的69. 20%，

会议由穆锦瑶先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。经核查，该董事长不属于全国

中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象c

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