公告日期：2016-12-14

东义镁:第三届董事会第十四次决议公告

1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年12月14日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长穆锦瑶

6、会议主持人：董事长穆锦瑶

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。
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