公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：838255 证券简称：英科集团 主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月3日



2.会议召开地点：广东英科集团股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：广东英科集团股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长刘润林先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份41,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于子公司武汉英科水墨有限公司向中国建设银行股份有限公司仙桃分行申请授信贷款的议案》



1.议案内容



为确保武汉英科经营发展资金的需求，武汉英科向中国建设银行股份有限公司仙桃分行申请授信贷款200万元，贷款期限1年，最终贷款金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。



2.议案表决结果：



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的



议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《广东英科集团股份有限公司章程》、《广东英科集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为充盈广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司预计2018年度拟向关联方刘润林先生、袁柳珍女士无息借款不超过人民币32,000,000元。



同时，谢德辉先生为董事，公司预计2018年度与关联方谢德辉



公告编号：2018-001



先生控股公司东莞市鑫众环保科技有限公司发生日常关联交易（东莞市鑫众环保科技有限公司向公司提供设备供应、维修及工程维修服务等）不超过人民币3,500,000元（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



刘润林、袁柳珍、东莞韵盈实业投资有限公司、袁志恩、袁晃恩回避表决。



三、备查文件目录



《广东英科集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



广东英科集团股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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