公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-028



证券代码：838255证券简称：英科集团主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



关于公司关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为确保公司经营发展资金的需求，公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款300万元，贷款期限1年。公司股东、实际控制人刘润林先生、袁柳珍女士自愿无偿为上述贷款提供信用担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。。



(二)关联方关系概述



刘润林是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司的关联方。



袁柳珍是公司控股股东、实际控制人、董事长刘润林的配偶，同时袁柳珍也是公司的共同实际控制人，属于公司的关联方。



上述交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年9月8日，公司召开第一届董事会第八次会议，由于董



公告编号：2017-028



事刘润林先生（为公司向银行申请贷款提供担保的关联方）、袁志恩先生（是刘润林先生的表兄弟）、谢德辉先生（是刘润林先生的外甥）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款提供担保的议案》进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘润林 广东省东莞市景湖花园 - -



景峰路5号



袁柳珍 广东省东莞市景湖花园 - -



景峰路5号



(二)关联关系



刘润林是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司的关联方。



袁柳珍是公司控股股东、实际控制人、董事长刘润林的配偶，同时袁柳珍也是公司的共同实际控制人，属于公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



为确保公司经营发展资金的需求，公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款300万元，贷款期限1年。公司股东、实际控制人刘润林先生、袁柳珍女士自愿无偿为上述贷款提供信用担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。



公告编号：2017-028



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司向银行申请科技贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司关联方为公司银行申请科技贷款提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。



六、备查文件目录



《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



广东英科集团股份有限公司



董事会



2017年……
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