公告日期：2017-05-17

证券代码：838255 证券简称：英科集团 主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：广东英科集团股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场形式



4.会议召集人：广东英科集团股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长刘润林先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,749,200股，占公司股份总数的75.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



根据公司的经营情况以及发展需要，2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议



案》



1.议案内容



董事会提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预



算方案》



1.议案表决结果：



同意股数30,749,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(七)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》



1.议案内容



为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，特制定本制度。



2.议案表……
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