公告日期：2017-05-03

证券代码：838255 证券简称：英科集团 主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



(二)关联方关系概述



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则



（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对2017年



公司日常性关联交易进行预计： 1、根据《中华人民共和国公司



法》及《广东英科集团股份有限公司章程》、《广东英科集团股



份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为充盈广东英科集



团股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司预计2017



年度拟向关联方刘润林先生、袁柳珍女士借款不超过人民币



35,000,000元。 2、若谢德辉先生通过2016年年度股东大会审议



通过补选为新任董事，公司预计2017年度关联方谢德辉先生控股



公司东莞市鑫众环保科技有限公司与公司发生日常关联交易（东



莞市鑫众环保科技有限公司向公司提供设备供应、维修及工程维



修服务等）不超过人民币3,000,000元。



(三)表决和审议情况



2017年5月2日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议



《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事刘润



林、袁志恩回避表决，表决结果为同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案尚需提交公司提交2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘润林 广东省东莞市景湖花园 - -



景峰路5号



袁柳珍 广东省东莞市景湖花园 - -



景峰路5号



东莞市鑫众环保 广东省东莞市茶山镇塘 有限责任公司



科技有限公司 角村塘中路43号 (自然人投资 胡江波



或控股)



(二)关联关系



刘润林先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司的关联方。袁柳珍女士是公司股东、实际控制人，属于公司的关



联方。袁柳珍女士是刘润林先生的配偶。 拟补选董事谢德辉持有



东莞市鑫众环保科技有限公司80%的股权，谢德辉担任东莞市鑫众



环保科技有限公司的监事。若谢德辉先生通过2016年年度股东大



会审议补选为新任董事，东莞市鑫众环保科技有限公司与公司之



间的交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



在预计的2017年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层



根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、上述关联借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付



对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其



他股东利益的情形。 2、公司与关联企业东莞市鑫众环保科技有



限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往



来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、



公正的市场原则进行。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、公司关联方无偿向公司提供借款，补充公司资金用于公司



经营周转，有助于公司业务发展。 2、与关联企业东莞市鑫众环



保科技有限公司之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的



交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，



在一定程度上有利于降低公司运营成本。交易有利于保证公司持



续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。
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