公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-013



证券代码：838255 证券简称：英科集团 主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体，并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。



一、会议召开情况



广东英科集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年5月2日在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2017年4月25日向各位董事发出。本次会议由董事长刘润林先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事舒莉琴女士因个人原因不能参加会议，特委托董事林东伟先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议



案》。



公告编号：2017-013



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东英科集团股份有限公司章程》、《广东英科集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为充盈广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司预计2017年度拟向关联方刘润林先生、袁柳珍女士借款不超过人民币35,000,000元。



同时，若谢德辉先生通过股东大会审议通过补选为新任董事，公司预计2017年度关联方谢德辉先生控股公司东莞市鑫众环保科技有



限公司与公司发生日常关联交易（东莞市鑫众环保科技有限公司向公司提供设备供应、维修及工程维修服务等）不超过人民币3,000,000元。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事刘润林、袁志恩回避表决。



本议案提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于补选谢德辉为公司新任董事的议案》。



议案的主要内容：因公司原董事舒莉琴因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》等规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会拟提名谢德辉为公司新任董事,任期自 2016 年年度股东大会决议通 公告编号：2017-013



过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事刘润林回避表决。



本议案提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘请陈林为公司财务负责人的议案》。



议案的主要内容：公司原财务负责人舒莉琴女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》等规定，经广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理袁志恩提名，董事会拟聘请陈林担任公司财务负责人，任期自董事会决议做出之日起至第一届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



广东英科集团股份有限公司



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