公告日期：2017-04-11

广东英科集团股份有限公司



YINGKE(DONGGUAN)PRINTINGINKMFG.,LTD.



(住所：东莞市茶山镇塘角村对塘工业区)



股票发行情况报告书



主办券商



（住所：东莞市莞城区可园南路1号）



二〇一七年一月







1



目录



目 录......2



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



（一） 本次发行股票的数量......4



（二） 发行价格......4



（三） 发行目的......4



（四） 现有股东优先认购的情况......7



（五） 其他发行对象情况及认购股份数量......7



（六） 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......10



（七） 本次发行是否需经中国证监会核准......11



（八） 募集资金使用......12



二、发行前后相关情况对比......12



（一）发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......12



（二）发行前及发行后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控 制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......13 （三）发行后主要财务指标变化......15三、新增股份限售安排......16四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......21六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......25七、备查文件.......................................................26



2



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司 指 广东英科集团股份有限公司



董事会 指 广东英科集团股份有限公司董事会



监事会 指 广东英科集团股份有限公司监事会



股东大会 指 广东英科集团股份有限公司股东大会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行、本次指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为



发行



主办券商、东莞证券指 东莞证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



本次发行方案 指 《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



细则》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》



《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《股票发行业务指 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



引》



《公司章程》 指 《广东英科集团股份有限公司章程》及相应修正案



高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项



数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。