公告日期：2016-12-26

证券代码：838255 证券简称：英科集团 主办券商：东莞证券



广东英科集团股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公，司并董对事其会内及容全的体董真事实保、证准公确告和内完容不整存承在担任个何别虚及假连记载带、责误任导。性陈述或者重大遗



2016年12月05日，广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）



2016年第二次临时股东大会审议通过《关于提名袁晃恩、陈罕等员工为



公司核心员工的议案》、《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行



方案（一）》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》及《关于制定<广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案等议案。12月9日，因发行方案调整，第一届董事会第四次会议重新审议通过《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案》和《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。2016年12月26日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等议案。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2016年12月19日的证券持有人名册，公司在册股东共3名，股东人数未超过200人，现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



公司在册股东按股权登记日（2016年12月19日）持股比例确定相应的可优先认购上限（[本次定向发行股份数上限股权登记日其持股比例]的向下取整部分），各股东应于2016年12月26日召开2016年第三次临时股东大会前，主动向公司出具发行方案附件所示《关于优先认购的承诺函》,可通过传真、快递等多种方式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交《关于优先认购的承诺函》的，视为放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票认购公告中指定的缴款日期截止前将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担相应责任。



在册股东均已签署《关于优先认购的承诺函》，承诺函中自愿放弃本次发行的优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2016年12月19日。



二、本次股票发行投资者的认购程序



（一）投资者认购安排



1、本次股票发行对象范围



本次股票发行对象为公司股权登记日的在册股东、董事、高级管理人员及核心员工。



序号 认购人 拟认购股份数（股） 认购金额（元） 认购方式



1 袁柳珍 2,020,000.00 6,464,000.00 现金认购



2 袁晃恩 320,000.00 1,024,000.00 现金认购



3 袁志恩 330,000.00 1,056,000.00 现金认购



4 陈罕 110,000.00 352,000.00 现金认购



5 林东伟 120,000.00 384,000.00 现金认购



6 连坤鹏 100,000.00 320,000.00 现金认购



2、本次股票发行的数量



本次发行股份数量不超过3,000,000股（含3,000,000股），融资额



不超过人民币9,600,000元（含9,600,000元）。



（二）缴款时间的安排



1、缴款起始日……
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