公告日期：2016-12-06

广东英科集团股份有限公司



YINGKE(DONGGUAN)PRINTINGINKMFG.,LTD.



(住所：东莞市茶山镇塘角村对塘工业区)



2016 年股票发行方案



主办券商



（住所：东莞市莞城区可园南路1号）



二〇一六年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行数量及金额......7



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



（六）股份限售安排......7



（七）募集资金用途及使用管理说明......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......10



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、非现金资产的基本信息......11



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



五、其他需要披露的重大事项......11



（一）股份认购协议主要内容......11



（二）其他需要披露的重大事项......16



六、中介机构信息......16



（一）主办券商......16



（二）律师事务所......17



（三）会计师事务所......17



释义



在本次发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司 指 广东英科集团股份有限公司



董事会 指 广东英科集团股份有限公司董事会



监事会 指 广东英科集团股份有限公司监事会



股东大会 指 广东英科集团股份有限公司股东大会



本次股票发行、本次指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为



发行



本次发行方案 指 《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案（一）》



《公司章程》 指 《广东英科集团股份有限公司章程》及相应修正案



高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总与各分项



值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。



一、公司基本信息



公司名称：广东英科集团股份有限公司



证券简称：英科集团



证券代码：838255



法定代表人：刘润林



董事会秘书：林东伟



住所：东莞市茶山镇塘角村对塘工业区



邮编：523380



联系电话：0769-23298999



传真：0769-23298998



经营范围：研发、产销：水性油墨、水性光油、水性树脂；销售：印刷制版材料、包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务：水性环保油墨、水性树脂产品研发、生产和销售。



二、发行计划



（一）发行目的



公司本次股票发行的目的是进一步完善公司治理结构，增加研发投入，推动公司业务增长，提高市场占有率和品牌影响力，更好地满足公司经营战略发展的需要；同时，健全公司激励机制，增强员工的稳定性与凝聚力，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。