公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-001

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日，电话5.会议主持人：董事长汪渝林先生

6.会议列席人员：崔立叶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汪渝林先生、刘国强先生、张俊凤女士、宫静女士、孙凤婷女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认公司向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



公司因业务发展需要，2019年1月24日，公司向昆仑银行大庆分行申请贷款人民币1500万元，期限为壹年。公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。现予以补充确认。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事汪渝林先生、张俊凤女士回避表决。关联方汪渝林先生为公司董事长、总经理。关联董事张俊凤女士为公司董事会秘书、副总经理。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易发生额》的议案

1.议案内容：



为规范公司关联交易决策程序，提高公司决策效率，根据股转系统《信息披露细则》的要求，对2019年度日常性关联交易发生额进行预计，超过预计发生额涉及的关联交易根据章程等规定应提交董事会或者股东大会审议。



○1 股东汪渝林、张俊凤为公司贷款提供担保，预计发生额为3000万元；



○2 股东汪渝林为公司提供财务资助，预计发生额为1000万元。2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事汪渝林先生、张俊凤女士回避表决。关联方汪渝林先生



公告编号：2019-001

为公司董事长、总经理。关联董事张俊凤女士为公司董事会秘书、副总经理。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



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