公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-046
证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投
北京华晖盛世能源技术股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪渝林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2018-046
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供借款的关联交易》
议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司关联方汪渝林先生向公司提供总额不超过人民500万元的无息借款，借款期限：2018年11月29日至2019年5月27日，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。
2.议案表决结果：

同意股数3,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东汪渝林、张俊凤、汪文洁回避表决，其余股东同意上述
议案。
三、 备查文件目录
《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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