公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-032

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪渝林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股



公告编号：2018-032

份总数21,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供借款的关联交易》

的议案

1.议案内容：



为补充公司流动资金，公司关联方汪渝林先生向公司提供总额不超过人民币60万元的无息借款，借款期限：2018年8月23日至2018年12月31日在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

2.议案表决结果：



同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东汪渝林、张俊凤、汪文洁回避表决，其余股东同意上述议案。

三、 备查文件目录



《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。





公告编号：2018-032

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会


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