公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-020



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2018



年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月23日上午9时



结束时间： 2018年6月23日上午12时



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-020



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市顺义区南法信地区府前街56号东港鑫座东



楼6层619会议室。



二、会议审议事项



1、《关于变更公司住所的议案》；



2、《关于修改公司章程的议案》；



3、《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2018-020



份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年6月23日上午9时



（三）登记地点



北京市顺义区南法信地区府前街56号东港鑫座东楼6层619会



议室。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：张俊凤



联系方式：010-64965604



联系地址：北京市顺义区南法信地区府前街56号东港鑫座东楼



6层619室。



（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交董事会。



五、备查文件目录



北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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