公告日期：2018-04-24

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月23日上午9时



结束时间： 2018年5月23日上午12时



（五）会议召开方式：



本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京启蕴邦律师事务所。



（七）会议地点：北京市顺义区南法信地区府前街56号东港鑫座东



楼6层619室会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2017年度董事



会工作报告》；



2. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2017年度监事



会工作报告》；



3. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2017年年度报



告及其摘要》；



4. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2017年度财务



决算报告》；



5. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2018年度财务



预算报告》；



6. 审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2017年度利润



分配方案》；



7. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2018年度财务审计机构》；



上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（2018-008）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（2018-009）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登



记；



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身



份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人



身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人



身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月22日上午9时-17时。



（三）登记地点



北京市顺义区南法信地区府前街 56号东港鑫座东楼 6层 619



室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张俊凤



联系地址：北京市顺义区南法信地区府前街56号东港鑫座东楼



6层619室



联系电话：010-64965604



传真：010-64983394



邮编：100102



（二）会议费用：与会股东交通费食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天内提交



五、备查文件目录



（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议》；



（二）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届监事会第五次会议》；



北京华晖盛世……
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