公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



关于管理层为公司借款提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司拟与昆仑银行大庆分行签署贷款融资，贷款金额600万元整，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。



（二）关联方关系概述



汪渝林为公司实际控制人、法定代表人、董事长，与公司构成关联关系；



张俊凤为公司实际控制人、董事，与公司构成关联关系。



（三）表决和审议情况



北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月11日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司拟向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实际控制人为 公告编号：2018-002



公司贷款提供担保的议案》，同意票数3票；反对票数0票；弃权票



数0票。其中汪渝林、张俊凤为关联自然人回避表决。上述关联交易



议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述偶发性关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



汪渝林 四川省金堂县赵 - -



镇观岭大道



张俊凤 成都市金牛区茶 - -



店子东街48号



（二）关联关系



截止公告日，汪渝林直接持有公司69.26%的股份，为公司实际



控制人、法定代表人、董事长，构成关联关系；



截止公告日，张俊凤直接持有公司14.07%的股份，为公司实际



控制人、董事，构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司拟与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款金额600万元整，期限为壹年，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方向公司提供借款的利率不高于银行同期利率。



公告编号：2018-002



上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联借款系为公司补充流动资金，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。



六、备查文件目录



(一)《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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