公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由汪渝林董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向昆仑银行大庆分行申请贷款并由实



际控制人为公司贷款提供担保的议案》。



1、议案内容



公司因业务发展需要，拟向昆仑银行大庆分行申请贷款人民币600万元，期限为壹年。公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-001



关联董事汪渝林、张俊凤回避表决，其余3名非关联董事决议同



意上述议案。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容



公司定于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会审



议以上议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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