公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-015

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由汪渝林董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《北京华晖盛世能源技术股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，北京华晖盛世能源技术股份有限公司董事会提请全体董事审议《2017年半年度报告》。

公告编号：2017-015

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京华晖盛世能源技术股份公司公司

董事会

2017年8月17日



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