公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-012



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第六次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于2017年5月8日以书面方式发出。公司应出席 董事5人，实到董事5名。会议由董事长汪渝林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过同意并授权选举张俊凤董事主持 2016 年年度股东



大会的议案



1、议案内容



2017年5月19日北京华晖盛世能源技术股份有限公司将



召开2016年年度股东大会。依照《中华人民共和国公司法》、



我国相关的法律法规，以及《北京华晖盛世能源技术股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长汪渝林先生主持。由于董事长汪渝林先生因个人原因不能到场主持， 公告编号：2017-012



公司董事会拟授权董事张俊凤代董事长汪渝林主持公司2017



年5月19日召开的股东大会会议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



特此公告。



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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