公告日期：2017-05-22

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际A座



1510会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张俊凤女士(董事长汪渝林先生因个人原因未能到场,第一届董事会第六次会议经半数以上董事共同推举董事张俊凤代表董事长汪渝林主持)



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份20,750,000股，占公司股份总数的96.06%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年度董事



会工作报告》;



1、议案内容



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《北京华晖盛世能源技术股份有限公司章程》规定， 提请全体股东审议《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数20,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年度监事



会工作报告》;



1、议案内容



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等法律法规及《北京华晖盛世能源技术股份有限公司章程》规定,公司监事会制定了《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》并提请全体股东审议。



2、议案表决结果:



同意股数 20,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年年度报



告及其摘要》;



1、议案内容



详细内容详见2017年4月26日公司于全国中小企业股份转让系



统指定的信息披露平台上披露的《2016年年度报告》(公告编



号:2017-011)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。



2、议案表决结果:



同意股数 20,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《北京华晖盛世能源技术股份有限公司2016年度财务



决算报告》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算情



况予以汇报。



2、议案表决结果:



同意股数 20,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总……
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