公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-007



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第五次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于2017年4月11日以书面方式发出。公司应出 席董事5人，实到董事5名。会议由董事长汪渝林先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议通过以下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表



公司董事会汇报公司董事会2016年度工作情况。本议案需提



交2016年年度股东大会讨论通过。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；



公告编号：2017-007



根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年年度



报告及年报摘要情况予以汇报。本议案需提交2016年年度股



东大会讨论通过。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理将公



司2016年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分



配。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（七）审议通过《关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况专项说明的议案》；



按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规



定，公司2016年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-007



（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（九）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会》的议案；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。



特此公告。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。