公告日期：2017-04-26

证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月11日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席魏建会主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案；



监事会报告就 2016 年度工作情况进行了回顾并提出



2016年度监事会工作重点。该议案需要提交2016年年度股



东大会审议。



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案；



根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌 公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对公司《北京华晖能源技术股份有限公 司2016年年度报告》和《北京华晖盛世能源技术股份有限公 司2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见： 1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格



式指引》，《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，



未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实



际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016



年度的经营成果和财务状况；



3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违



反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五



次会议，依法履行了监事的职责。该议案需要提交2016年年



度股东大会审议。



同意票数3票，反对票数0票，期权票数0票。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案；



以公司截止2016年12月31日的经营结果为基础，根据



法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2016年度财务决



算报告》，对公司2016年度财务决算情况予以汇报。该议案



需提交2016年年度股东大会审议。



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》的议案；



在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律法规、



公司章程的规定，公司编制《2017 年度财务预算报告》。该



议案需提交2016年年度股东大会审议。



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



的议案》；



根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公



司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机 构。该议案需提交2016年年度股东大会审议。



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案；



为公司长远发……
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