公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-003



证券代码：838253 证券简称：华晖能源 主办券商：中信建投



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2017年1月10日审议并通过：



由于公司原董事会秘书罗艳红女士辞去董事会秘书的职务，公司现拟聘任张俊凤女士为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满之日止。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事



5人。 到会人持有公司股份18,750,000股，占股份总数的86.80%，



会议由董事长汪渝林主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



本次任命的董事会秘书张俊凤女士持有公司股票3,040,000股，



占公司股本的14.07%。张俊凤女士不存在被列入失信被执行人名单、



公告编号：2017-003



被执行联合惩戒的情形。



（三）任命/免职的原因



公司原财务总监兼董事会秘书罗艳红女士因劳动合同到期提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张俊凤女士为董事会秘书，履行相关职责。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



张俊凤女士的任命未导致公司董事会（监事会）人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



张俊凤女士的任命对进一步规范公司运作及维护股东权益，将起到积极的作用。



三、备查文件目录



《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



北京华晖盛世能源技术股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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