公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005



证券代码：838252 证券简称：河南金泉 主办券商：东海证券



河南金泉新能源股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《河南金泉新能源股份有限公司章程》中的有关规定,本次股东大会的召开合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月13日上午10:00



结束时间：2017年2月13日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东的法定代表人需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。



（二）登记时间:2017年2月13日8:00-10:00



（三）登记地点



河南金泉新能源股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张怡



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公告编号：2017-005



联系电话：0371-22110286



传真电话：0371-25618080



联系地址：河南省开封市集英街9号



（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿等费用自理。。



五、备查文件目录



（一）《河南金泉新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



(二)《河南金泉新能源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



河南金泉新能源股份有限公司



董事会



2017年1月24日



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