公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：838252 证券简称：河南金泉 主办券商：东海证券



河南金泉新能源股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长魏军委



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



公告编号：2017-001



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与开封市金盛热力有限公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



2016年11月，开封市金盛热力有限公司就中国化学工程第十一



建设有限公司办公楼、宾馆的供热设施改造向公司采购设备及劳务。



公司与开封市金盛热力有限公司偶发性关联交易如下：1、公司向开封市金盛热力有限公司提供热源设备并设备安装服务，交易金额为2,892,738.50元；2、公司向开封市金盛热力有限公司提供二级网施工劳务，交易金额为399,402.00元。以上关联交易合计总额为人民币3,292,140.50元。



内容详见《关于偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2016-011）。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》中关于关联交易的规定,公司所有股东都是本议案关联股东,不适用回避表决。



四、备查文件目录



公告编号：2017-001



1、《河南金泉新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



2、与会股东签字确认的《河南金泉新能源股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会决议》。



河南金泉新能源股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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