公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-010



证券代码：838252 证券简称：河南金泉 主办券商：东海证券



河南金泉新能源股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月13日以电话的方式



进行通知。



2、会议召开时间：2016年12月23日上午9:00



3、会议召开地点：河南金泉公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长魏军委



6、会议主持人：董事长魏军委



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、部门法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2016-010



与会董事经过认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司与开封市金盛热力有限公司偶发性关联



交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容:2016年11月，开封市金盛热力有限公司就中国化学



工程第十一建设有限公司办公楼、宾馆的供热设施改造向公司采购设备及劳务。公司与开封市金盛热力有限公司偶发性关联交易如下：1、公司向开封市金盛热力有限公司销售设备，并提供设备安装服务，交易金额为2,892,738.50元；2、公司向开封市金盛热力有限公司提供二级网施工劳务，交易金额为399,402元。以上关联交易合计总额为人民币3,292,140.50元。



内容详见《关于偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2016-011）。



1、议案表决结果：



由于出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，本议案将直接



提交股东大会进行审议。



2、回避表决情况：



董事魏军委、董事梁静为开封市金盛热力有限公司的实际控制人，董事梁玉英与梁静为姐妹关系，魏军委、梁静、梁玉英董事3人为本议案关联董事，需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《河南金泉新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



公告编号：2016-010



河南金泉新能源股份有限公司



董事会



2016年12月27日




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