公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-003

证券代码：838252 证券简称：河南金泉 主办券商：东海证券

河南金泉新能源股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月14日以电话的形式通知。

2、会议召开时间：2016年8月26日11:00

3、会议召开地点：河南金泉公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席杜晓辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、部门法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 公告编号：2016-003

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年半年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016

年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。

3、 提出本意见前，未发现参与半年报报告编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告。

河南金泉新能源股份有限公司

监事会

2016年8月26日


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