公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-037

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券
福建伟思国瑞软件股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长池生金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,598,080 股，占公司有表决权股份总数的 77.60%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-032 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司关

公告编号：2019-037

联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因参会股东池生金及福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）均为该议案的关联方，故不予回避。
三、备查文件目录

《福建伟思国瑞股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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