公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-034

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券
福建伟思国瑞软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2019-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》

具体详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-032 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证件（复印件）；

2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3、办理登记手续，只接受现场办理或者采用信函、传真方式进行登记，不受理电话、电子邮件等方式登记。


公告编号：2019-034

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄碧榕；联系方式：18650712683。
（二）会议费用：参会股东所有费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建伟思国瑞软件股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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