公告日期：2019-07-23

福建伟思国瑞软件股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长池生金先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,598,080股，占公司有表决权股份总数的 77.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。





同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》予以汇报

2.议案表决结果：



同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的公告编号 2019-016 号《2018 年年度报告》及公告编号2019-017 号《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重

大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2019-018 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》

2.议案表决结果：



同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重

大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》议案





具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2019-019 号《福建伟思国……
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