公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-003

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年01月03日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面方式发出

5.会议主持人：陈绍宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建伟思国瑞软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



公司2018年第二次临时股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2018年第一次职工代表大会已选举1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。经与会监事一致表决，选举陈绍宝先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三



公告编号：2019-003

年，自2019年01月03日起至第二届监事会届满止。



陈绍宝先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



福建伟思国瑞软件股份有限公司

监事会

2019年1月4日


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