公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-024

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长池生金先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,858,400股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，经公司股东大会审议通过池生金、林为祥、沈文洪、池松清、黄碧榕为公司第二届董事会董事。其中池生金、林为祥、沈文洪为连选连任，池松清、



公告编号：2018-024

黄碧榕为新提名董事，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数10,858,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规规定，临事会应进行换届选举。经公司股东审议并通过陈绍宝、严天添为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：



同意股数10,858,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《福建伟思国瑞软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年11月9日


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