公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-022

证券代码：838235 证券简称：伟思国瑞 主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：陈绍宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有



公告编号：2018-022

关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。经公司股东及监事会充分讨论，提名陈绍宝、严添天为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。



上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



以上监事均为连任，不存在监事变动情况。在第二届监事上任之前仍由第一届监事会成员履行职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



福建伟思国瑞软件股份有限公司

监事会

2018年10月22日


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