公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-021

证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券
北京科码先锋互联网技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：渔阳大厦 A510 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：赵燚
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2019-021

2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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