公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-010
证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券
北京科码先锋互联网技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵燚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6,038,800股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵燚（继任董事）、赵博（继任董事）、罗飞雪（继任董事）、

公告编号：2019-010
于涛（继任董事）、苗晨（继任董事）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。
2.议案表决结果：

同意股数6,038,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李岩、郭子龙为公司第二届监事会候选人，任期三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。
2.议案表决结果：

同意股数6,038,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
关联方赵燚为公司借款提供担保，预计发生金额为2000万元；关联方赵博为公司借款提供担保，预计发生金额为2000万元；关联方五一零（北京）电子商务有限公司发生临时借款，预计金额为2000万元。
2.议案表决结果：

同意股数1,038,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

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股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案涉及关联方赵燚、赵博，需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年2月-12月预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，2019年度2月-12月拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币3000万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。此次授信额度的担保事项已包含在日常性关联交易预计中。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
2.议案表决结果：

同意股数6,038,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
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