公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-007

证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2019年2月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议主持人：刘洁



5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



本次会议应到职工代表25人，实到职工代表25人。



二、议案审议情况



以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）《关于选举刘洁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》



1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举刘洁为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年3月6日起2022年3月5日止。

2、议案表决结果：



同意25票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-007

三、备查文件



(一)《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



特此公告。



北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019年2月19日


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