公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券



北京科码先锋互联网技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵燚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份6，038，800股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》



1、议案内容：公司拟向广发银行北京亚运村支行申请流动资金贷款人民币500万元整，用于公司日常经营，贷款期限为1年，自协 公告编号：2018-001



议签订之日起生效。此次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事赵燚以及妻子刘馨提供连带责任担保，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人、控股股东、董事赵燚以及妻子刘馨提供连带责任反担保。



2、议案表决结果：



同意股数2，538，800股，占本次股东大会有表决权股份总额的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联方赵燚，须回避表决，回避表决股份数为3，500，000股。



（二）《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



（1）公司第一届董事会于2016年10月19日召开的第五次会



议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存



在关联方担保，现需要进行补充确认。



（2）公司第一届董事会于2017年5月25日召开的第十一次会



议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存



在关联方担保，现需要进行补充确认。



（3）公司第一届董事会于2017年8月4日召开的第十二次会



议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存



在关联方担保，现需要进行补充确认。



2、议案表决结果：



同意股数1，038，800股，占本次股东大会有表决权股份总额的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%。



公告编号：2018-001



3、回避表决情况：本议案涉及关联方赵燚，须回避表决，回避表决股份数为3，500，000股；本议案涉及关联方赵博，须回避表决，回避表决股份数为1，500，000股。



三、备查文件



(一)与会股东签字确认的公司《2018 年第一次临时股东大会决



议》。



特此公告。



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