公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-023



证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券



北京科码先锋互联网技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵燚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份6,038,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



审议通过《关于变更注册地址以及修改公司章程的议案》



1、议案内容：根据公司发展需要，需要变更注册地址及《公司章程》修改；



（1）注册地址变更情况：



原注册地址：北京市昌平区西环路29号楼4层29-17



公告编号：2017-023



变更后注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号



公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。



（2）《公司章程》修改情况：



原章程“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市昌平区西环



路29号楼4层29-17”



现修改为“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市顺义区赵



全营镇兆丰产业基地园盈路7号”



公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。



2、议案表决结果：



同意股数6，038，800股，占本次股东大会有表决权股份总额的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



三、备查文件



(一)与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会决



议》。



特此公告。



北京科码先锋互联网技术股份有限公司



董事会



2017年12月01日




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