公告日期：2017-05-17

证券代码：838230 证券简称：科码先锋 主办券商：国信证券



北京科码先锋互联网技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵燚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份6,038,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：具体可参阅2017年4月24日发布在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016年年度报告摘要》（公告编



号：2017-009）。



2、表决情况：同意股6,038,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。



2、表决情况：同意股6,038,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016 年度工作情况。



2、表决情况：同意股6,038,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



（四）审议通过《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司



2016 年财务决算和2017年财务预算报告予以汇报。



2、表决情况：同意股6,038,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



（五）审议通过《关于改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：具体可参阅2017年4月24日发布在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《会计



师事务所变更公告》（公告编号：2017-007）。



2、表决情况：同意股6,038,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。



（六）审议通过《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2016年



年度利润分配预案》



1、议案内容：……
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