公告日期:2018-02-23
证券代码:838223 证券简称:金维制药 主办券商:海通证券
宁夏金维制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月12日09时0分
预计结束时间:2018年3月12日11时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月6日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点:宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区,宁夏金维制药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议案
1 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企2
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股3
东权益保护措施的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记;
3、法人股东代表出席本次会议的,凭出席者身份证、法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记;
4、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年3月11日9时—17时
(三)登记地点:宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区,宁夏金维制药股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:寇明亮
电话:0951-6149335
传真:0951-8462647
地址:宁夏回族自治区银川市永宁县望远开发区,宁夏金维制药股份有限公司证券事务部。
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费、食宿费等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临)决议》
宁夏金维制药股份有限公司董事会
2018年2月23日
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席宁夏金维制药股份
有限公司2018年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
2 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事
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